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山西新材料召开2019年度股东会暨一届董事会第十次会议、一届监事会第三次会议

7月13日，山西新材料2019年度股东会暨一届董事会第十次会议、一届监事会第三次会议在会议中心召开。山西新材料股东代表、董事、监事、董事会秘书、相关领导及部门负责人参加会议。山西新材料党委书记、董事长，山西铝业执行董事、中铝股份股东代表郭威立主持会议。

会议听取并审议了《总经理工作报告》《董事会工作报告》《监事会工作报告》《2018年财务决算报告》《2018年利润分配方案》《2019年财务预算方案》《2019年关联交易方案》《2019年投资及资本性支出计划》《2019年关键绩效考核指标》《2019年公司领导班子副职业绩考核办法》《关于修改公司经营范围的议案》等议案。

董事、中铝股份企业管理部副总经理武卷英指出，面对市场波动给生产经营带来的困难，山西新材料经营团队在状态，干劲足，干部队伍素质高，工作执行力强，特别是低温拜耳法生产线改造等重点工作的顺利完成，彰显了公司能打硬仗、善打硬仗的能力和过硬作风。当前，生产经营任务仍然十分严峻，扭亏脱困压力还很大，要严格按照中铝股份安排部署，扎实做好生产经营和改革发展工作，推进扭亏脱困持续深入。一是要在资源获取上加大力度。坚定落实"以我为主"矿山经营思路，吸收借鉴同行业先进经验，转变思想观念，1.缩短使用寿命:静电吸附灰尘加大管理改革和创新，充分挖掘自身潜力，不断降低矿山生产成本。二是要按照效益*大化原则组 织好氧化铝生产。从消耗、原辅料价格等各方面与兄弟单位对标，查找差距与不足，剖析问题根源，持续优化生产组 织，全面实现提可即时丈量和记录特性 冲击进程曲线中的材料产降耗。三是要在降低电解铝电价上下功夫。股东双方协同配合，积极争取电价支持；优化自备电厂管理，提高发电效益，降低供电成本；坚定推进铝合金化战略，通过调整产品结构，提高高附加值产品占比，确保合金化产品走在中铝前列。四是要推进炭素新项目的试车和投运，按照落实中铝战略部署，尽快发挥炭素板块生产潜力，为扭亏脱困作出积极贡献。

监事、山西漳泽电力河津发电分公司财务总监赵建超表示，尽快熟悉各项业务，按照监事工作分条刀计在节能建材方面的利用划安排，履行好监事职责，多调研多沟通，充分发挥专业优势，做到监督和服务并重，做好生产经营风险分析，为企业改革发展积极建言献策，为经营目标的顺利实现做出积极贡献。

山西新材料总经理、党委副书记、董事伍祚明表示，氧化铝板块要牢固树立"左右不了市场，但要左右自己"的理念，积极与兄弟单位对标，不断优化生产指标，降低生产成本，把工作做到极 致，把成本降到*低；电解铝板块要积极争取政府支持，与河津电厂协同奋斗，实现多发电、降低发电成本。炭素事业部要尽快达标达效，同时，加大物流降本增效、营销跑赢市场等工作，在中铝集团和董事会的支持下，明确目标，坚定信心，奋力完成全年生产经营任务目标。

山西新材料工会玉林主席、党委副书记、监事袁欣富表示，希望两大股东给予山西新材料更多支持和帮助，特别是政策上的支持，推动打赢扭亏脱困攻坚战，促进公司改革发展持续深入。

郭威立指出，山西新材料在资产规模、体量、产业链等方面是中铝集团、山西省*大*全的企业，既有产品齐全、人力资源、技术管理、铝电联营等优势，又有设备设施工艺老化、人员负担重等劣势，希望股东双方精诚团结，加强顶层设计，从电力政策争取、内部发电、低价煤等方面加强沟通协调，持续推进合金产品提档升级，充分发挥产学研、上下游贯通的电泳设备产业优势，不断提升企业市场竞争力。

郭威立指出，近年来，山西新材料加快工作频次，提高决策速度，在强化内部管理、提升工作效率和执行力等方面做了大量工作。领导带头冲锋在前，全员动员挖潜增效，发扬艰苦奋斗的优良传统，减少外围和各种原材物料消耗，开源节流，降本增效，实现了氧化铝板块的大幅减亏，为扭亏脱困作出了积极贡献。

郭威立强调，山西新材料*困难时期已经过去，上半年已经顺利完成了设备改造、环保设施投运等工作，下半年，氧化铝、电解铝、铝加工、矿业等四个板块要全面发力、全面提产，努力实现经济效益的*大化；要加强与电力部门沟通协调，*大限度地争取电力政策支持，为重振晋铝雄风、再创企业辉煌做出积石棉垫片极贡献。